مكافحة غسل الأموال

الامتثال ومكافحة غسل الأموال قِسمان مستقلان في مصرف التنمية الدولي يعملان على حمايته وتعزيز ثقافة امتثال متينة في كل هيكله، ويحققان ذلك من خلال تقديم المشورة والتوجيه التنظيمي في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال (بما في ذلك السياسات والتدريب)، لتعود بالفائدة على جميع أقسام المصرف.
من خلال الاستثمار المستمر، نسعى إلى بناء:

• أفضل مؤسسة امتثال
• هيكل تنظيمي بمسؤوليات واضحة
• فريق عمل عالي الأداء- قادة التغيير، المعرفة والإيجابية
• نهج تعاوني مع الجهات المعنية
• نقل واضح للمعايير التنظيمية والسياسات ذات الصلة
• التوافق مع مجالات المخاطر والرقابة الأخرى من أجل دعم بيئة الرقابة الشاملة
• التزام راسخ بالامتثال، والقواعد والسلوكيات

يتمتع المصرف بحماية عالمية المستوى من خلال أنظمة الرصد والإنذار

• تعاملات شفافة مع الجهات الرقابية
• ضوابط وإجراءات قوية ومقنعة وفعالة
• تركيز أساسي على تقييم المخاطر والاختبار والتحقق والمراقبة والسياسة والتدريب
• برامج واستراتيجيات متسقة ومتماسكة عبر المؤسسة
• التمتع بروح التحدي والاستباقية والاستقلالية
• استهداف المجالات ذات المخاطر الأعلى
• رفع مستوى الأداء مع متابعة حقيقية ومجدية.

إعمالًا لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2014 وتداعياته على المؤسسات المالية، نعلن بموجب هذا عن امتثالنا لقانون FATCA كـ "مؤسسة مالية مُبلغة" بموجب نموذج اتفاقية حكومية دولية رقم 2 (IGA). لقد خصصت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN) التالي لمصرف التنمية الدولي (IDB): QM1W8.99999.SL.368.



كما يمكن العثور على تسجيلنا على قائمة المؤسسات المالية الأجنبية الرسمية من خلال الرابط التالي: